Силовики изъяли $10 млн, 100 млн рублей и 200 тысяч евро в ходе рейдов по криптообменникам в башнях «Москва-Сити», которые продолжаются уже три недели, утверждает Baza.
Omar Marques/Zuma/TASS
Силовики изъяли $10 млн,100млн рублей и200 тысяч евро входе рейдов покриптообменникам вбашнях «Москва-Сити»,которые продолжаются уже три недели,утверждает Baza. Также сотрудники изымают оборудование,причем речь идет опроцессуальной проверке (без возбуждения уголовного дела). Поинформации канала,силовики сосредоточили внимание наобменниках Rapira иMosca,апричина проверок— вывод средств вДубай (ОАЭ),вкотором могли участвовать госчиновники. Помимо уже изъятого также были «заморожены» средства вряде китайских обменников.
«ВЧК-ОГПУ» пишет,что один изтаких рейдов состоялся 25сентября. Силовики «забирали все» изофисов,работающих скриптовалютой,осуществляющих «теневые» переводы ипроч.,нотолько изтех,которые проводят оплату китайским заводам. Опрошенные каналом участники рынка считают,что власти устроили облавы наработающие сКНР криптообменники из-за недавних «находок» таможенников. Вчастности,наэтой неделе вПриморье сотрудники обнаружили почти 3тыс. дронов исотни ихкомпонентов вфурах,ехавших изКитая. Устройства прятали среди других товаров,причем ряд БПЛА были оснащены камерами наблюдения,тепловизорами иприспособлениями для сброса грузов. После этого прошли масштабные обыски наскладах,куда привозят товары изКитая. Там,поданным собеседников канала,нашли другие партии БПЛА. Теперь силовики «шерстят» компании илиц,которые работают сзаводами повыпуску БПЛА изКитая,расплачиваясь сними криптовалютой через «Москва-Сити».
Поданным «112» иРЕН ТВ,силовики в«Москва-Сити» проверяют «курьеров-дропперов икрупных криптовалютчиков». Сотрудники,вчастности,устанавливают число карт,оформленных наразных людей компаниями-обменниками.Попредварительным данным,рейды проводятся всвязи с«незаконным выводом многомиллиардной суммы вОАЭ».
